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瑞银银行因洗钱被起诉加重逃税10

澳门百老汇游戏官网 2017-04-20 02:09:49 澳门百老汇在线
银行,这是已经在调查之中为非法拉票的客户在法国,有他的保释金为1.1十亿欧元的重新评估。带有法新社的Le Monde发布于2014年7月23日18时09分 - 更新于2014年7月24日10h56播放时间1分钟。瑞士银行瑞银(UBS)于7月23日星期三在巴黎被起诉,罪名是加重洗钱税欺诈。她涉嫌2004年和2012年间已经允许在其瑞士企业非法招揽客户丰富的法国,以鼓励他们把自己的钱在瑞士。银行,这是已经在法国调查非法拉票及其同谋法国子公司,也看到了他的保释金为1.1十亿欧元的重新评估,说一个司法来源。政界人士司法部特别是基于对谁,在2014年1月,包括详细的银行员工实行的措施的自由裁量权前瑞士银行职员的证词“工作更到巴黎。” “每个顾问必须在法国有一两个联系人,可以让我们联系未来的客户”。其中政界人士,这名男子已经吐露越过法国时装和法国冠军队世界足球的创造者,在1998年“部长,还流传的名称。作为我们培训的一部分,它甚至在标准文件中用于说明不透明的财务安排。例如,我们被告知:李四愿意借钱给他的儿子,从百慕达信托,这里的步骤......“根据调查的第一要素,银行有采用双重会计来隐藏法国和瑞士之间的资本流动。通过谈判解决问题的讨论,特别是通过“认罪”程序,似乎已经失败了。这种解决方案可以通过税务机关终止诉讼,以换取银行的赔偿。然而,财政部长米歇尔·萨宾“拒绝了这笔交易,”贝西说。最读版日期星期四,

作者:桂触

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